Asystent

AML Anti Money Laundering

AML czyli Anti Money Laundering to w tłumaczeniu na język polski przeciwdziałanie praniu pieniędzy, jeden z wymogów prawnych nałożonych na podmioty prywatne i publiczne w celu zwiększenia bezpieczeństwa finansowego. W polskim systemie prawnym zasady AML opisano w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która opiera się na uregulowaniach dyrektyw unijnych.

eŚcieżka pomaga użytkownikowi wdrożyć konieczne zasady wewnętrzne w zakresie działalności jednostki publicznej i zwiększenia efektywności ochrony systemu finansowego JST przed wykorzystaniem go do celów przestępczych.

Formularz zamówienia

Autor w opracowaniu omawia m.in. następujące kwestie:

zakres podmiotowy ustawy,
zasady identyfikacji i oceny ryzyka,
procedury wewnętrzne w jednostce w celu zapewnienia zgodności działania z ustawą,
rodzaje środków bezpieczeństwa finansowego, w tym wzmożone i uproszczone środki bezpieczeństwa,
obowiązki związane z eksponowanym stanowiskiem politycznym.

eŚcieżka została opisana w 1 bloku i obejmuje 21 kroków. Użytkownik do dyspozycji dostaje 11 załączników, w szczególności: akty prawne regulujące tematykę AML, przykładowe wzory stosowane przez instytucje publiczne (strategie i regulaminy) oraz wzory dokumentów wewnętrznych opracowane przez autora, tj.:

wewnętrzną procedurę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu na podstawie art. 50 ustawy z dnia 1 marca 2018 r.,
instrukcję postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.